L'attività di vigilanza della Banca d'Italia sulla valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (Relazione al Parlamento 2016) Pubblicato in News Leggi tutto...
Normativa antiusura: pubblicati i Tassi soglia relativi al periodo 1°aprile-30 giugno2017 Pubblicato in News Leggi tutto...
Sulla natura giuridica del reato di autoriciclaggio: una recente pronuncia della Suprema Corte Pubblicato in News Leggi tutto...